Прокуратура Кемптена веде розслідування щодо муніципального службовця та його дружини за підозрою у відмиванні грошей. Сорокарічний працівник міського господарства, відповідальний за інкасацію муніципальних паркоматів, за даними слідства, у великій кількості випадків привласнював монети з апаратів та розміщував їх на банківських рахунках, доступ до яких мала його 38-річна дружина. За оцінкою прокуратури, збитки для міського бюджету значно перевищують один мільйон євро.
Обвинувачення: крадіжка та пособництво в 720 епізодах
Імовірне розкрадання було розкрито після того, як у жовтні кредитна організація надіслала повідомлення про підозру у відмиванні грошей. Розслідування взяла на себе кримінальна поліція Кемптена. У понеділок пару доставили до слідчого та взяли під варту. Обом висунуто обвинувачення у крадіжці та пособництві до крадіжки в 720 випадках. Стосовно них діє презумпція невинуватості.
Обербургомістр Кемптена Томас Кіле (ХСС) у своїй письмовій заяві зазначив, що був «приголомшений і глибоко засмучений висунутими обвинуваченнями». Кіле оголосив, що «негайно вживе конкретних кадрових та організаційних заходів для перевірки минулих робочих процесів, виявлення можливих слабких місць та їх надійного усунення в майбутньому». З цією метою він розпорядився створити спеціальну комісію з негайним набранням чинності.
Як банківська система допомагає розкривати злочини
Банки зобов’язані повідомляти про підозри у відмиванні грошей
Кредитні організації за законом зобов’язані повідомляти Центральний підрозділ із розслідування фінансових операцій (FIU), якщо виникає підозра у відмиванні грошей або фінансуванні тероризму. Частою причиною для такого повідомлення, відомого також як SAR (Suspicious Activity Report), стають транзакції, що не відповідають звичайній поведінці клієнта, — тобто нестандартні або пов’язані з ризиком операції. Як правило, банки проводять вибіркові перевірки.
Чим займається Центральний підрозділ із розслідування фінансових операцій (FIU)?
Центральний підрозділ із розслідування фінансових операцій (FIU) є адміністративним органом, який у Німеччині виконує функції національного центру з прийому та аналізу повідомлень про підозрілі фінансові операції, пов’язані з відмиванням грошей або фінансуванням тероризму.
З 2017 року FIU входить до структури Генерального митного управління, а з травня 2021 року функціонує як незалежно діюче відомство — Дирекція X у його складі.
Головним завданням є нагляд за відмиванням грошей, тобто контроль за національними та міжнародними платіжними потоками. Для цього FIU отримує від банків рутинні звіти про суми, відправників та отримувачів при досягненні певного ліміту. Завдання FIU — з’ясувати, чи були кошти отримані законним шляхом або походять із нелегального обігу, такого як торгівля зброєю чи наркотиками. Завдяки доступу до фінансових операцій FIU також може виявляти корупцію або ухилення від сплати податків.
Якщо встановлюється зв’язок між транзакцією та правопорушенням, справу передають до компетентних органів кримінального переслідування, податкових та адміністративних відомств.
Джерело: Прокуратура Кемптена
Latest Posts
