Мужчине инкриминируют кражу в 720 эпизодах, его супруге — пособничество. Обер-бургомистр города выразил потрясение.
Прокуратура Кемптена ведет расследование в отношении муниципального служащего и его жены по подозрению в отмывании денег. Сорокалетний работник городского хозяйства, ответственный за инкассацию муниципальных паркоматов, по данным следствия, в большом количестве случаев присваивал монеты из аппаратов и размещал их на банковских счетах, доступ к которым имела его 38-летняя супруга. По оценке прокуратуры, ущерб для городского бюджета значительно превышает один миллион евро.
Обвинение: кража и пособничество в 720 эпизодах
Предполагаемое хищение было раскрыто после того, как в октябре кредитная организация направила сообщение о подозрении в отмывании денег. Расследование взяла на себя криминальная полиция Кемптена. В понедельник пара была доставлена к следователю и заключена под стражу. Обоим предъявлено обвинение в краже и пособничеству к краже в 720 случаях. В отношении них действует презумпция невиновности.
Обер-бургомистр Кемптена потрясен
Обер-бургомистр Кемптена Томас Киле (ХСС) в своем письменном заявлении отметил, что был «потрясен и глубоко огорчен предъявленными обвинениями». Киле заявил, что «немедленно примет конкретные кадровые и организационные меры для проверки прошлых рабочих процессов, выявления возможных слабых мест и их надежного устранения в будущем». С этой целью он распорядился создать специальную комиссию с немедленным вступлением в силу.
Банки обязаны сообщать о подозрениях в отмывании денег
Кредитные организации по закону обязаны уведомлять Центральное подразделение по расследованию финансовых операций (FIU), если возникает подозрение в отмывании денег или финансировании терроризма. Частой причиной для такого сообщения, известного также как SAR, становятся транзакции, не соответствующие обычному поведению клиента, — то есть нестандартные или сопряженные с риском операции. Как правило, банки проводят выборочные проверки.
Чем занимается Центральное подразделение по расследованию финансовых операций (FIU)?
Центральное подразделение по расследованию финансовых операций (FIU) является административным органом, который в Германии выполняет функции национального центра по приему и анализу сообщений о подозрительных финансовых операциях, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма.
С 2017 года FIU входит в структуру Генерального таможенного управления, а с мая 2021 года функционирует как независимо действующее ведомство — Дирекция X в его составе.
Главной задачей является надзор за отмыванием денег, то есть контроль за национальными и международными платежными потоками. Для этого FIU получает от банков рутинные отчеты о суммах, отправителях и получателях при достижении определенного лимита. Задача FIU — выяснить, были ли средства получены законным путем или происходят из нелегального оборота, такого как торговля оружием или наркотиками. Благодаря доступу к финансовым операциям FIU также может выявлять коррупцию или уклонение от уплаты налогов.
Если устанавливается связь между транзакцией и правонарушением, дело передается в компетентные органы уголовного преследования, налоговые и административные ведомства.
В немецком городе Кемптен перед судом предстали муж и жена. Работник муниципальной службы, в чьи обязанности входило опорожнение паркоматов, обвиняется в многолетних кражах наличности. Общая сумма ущерба превышает миллион евро. Как банковская система помогает раскрывать подобные преступления? Узнайте подробности дела, которое шокировало местные власти.
