Крупнейшая пенсионная организация региона оказалась в эпицентре масштабного финансового скандала, связанного с авантюрными инвестициями в американские небоскребы. Как стало известно, фонд начал экстренно избавляться от своих активов за океаном, однако эта распродажа лишь подтвердила катастрофические масштабы потерь.
Речь идет о сотнях миллионов евро, которые буквально растворились в рискованных сделках с сомнительными партнерами. Пока вкладчики задаются вопросами о сохранности своих накоплений, в залах судебных заседаний вскрылись детали, больше напоминающие сценарий криминальной драмы, чем отчеты консервативного финансового учреждения.
Хроника финансового пике: от Манхэттена до Чикаго
История провала началась еще в 2018 году, когда BVK решил агрессивно выйти на рынок элитной недвижимости США. В связке с девелопером Майклом Шво, ранее осужденным за налоговое мошенничество, и инвестиционной компанией Deutsche Finance, фонд направил около 1,6 миллиарда евро на покупку престижных объектов в Нью-Йорке и Чикаго. Однако стратегия престижных фасадов обернулась финансовой ловушкой. На данный момент организация официально признала утрату 288 миллионов евро, при этом еще 565 миллионов евро находятся в зоне критического риска согласно собственным данным фонда. Фактически надзорные органы столкнулись с ситуацией, когда около половины всех вложенных в американские проекты средств может быть безвозвратно потеряна.
Сегодня некогда амбициозный инвестиционный союз стремительно распадается на части. Бывшие партнеры поспешили дистанцироваться друг от друга, обмениваясь взаимными обвинениями. В то время как компания Deutsche Finance еще в начале года сообщила, что не являлась лицом, принимающим операционные решения в сделках, представители BVK в ответ на запрос нашей редакции указали на наличие значительных прав в принятии решений со стороны партнеров. Фонд утверждает, что сам выступал лишь акционером, который опосредованно инвестировал в ряд объектов, и полагает, что детальные вопросы могли бы прояснить только участвующие стороны, не уточняя при этом конкретных имен.
Баварский пенсионный фонд существенно сокращает портфель недвижимости в США
На фоне кризиса портфель BVK в США начал стремительно сокращаться. Знаменитый небоскреб Transamerica Pyramid в Сан-Франциско высотой 260 метров, приобретенный в 2020 году примерно за 560 миллионов евро в эквиваленте, перешел в собственность кипрской инвестиционной компании Yoda PLC. Аналогичная участь постигла и другие знаковые объекты. Еще в прошлом году нью-йоркская компания Nahla Capital объявила о покупке гостиничного комплекса The Raleigh в Майами, который ранее также принадлежал баварцам. По информации экономического портала Bloomberg, объект в Беверли-Хиллз, купленный примерно за 110 миллионов евро, также был продан.
Деловые партнеры не предоставили подробных комментариев по запросу нашей редакции, а сам Баварский пенсионный фонд лишь лаконично пояснил, что приветствует эти продажи. С точки зрения руководства, это означает, что угроза дальнейшего возникновения бездонных финансовых дыр на данных объектах устранена. Однако для общественности остается неясным, насколько велики фактически понесенные убытки, скрывающиеся за фасадами этих сделок.
Каков размер новых убытков Баварского пенсионного фонда в США?
Данные американского портала The Real Deal, специализирующегося на недвижимости, рисуют мрачную картину: объекты Transamerica Pyramid и Raleigh были проданы с общей выручкой всего около 60 миллионов евро. При этом, по сведениям портала, владельцы за это время вложили только в проект в Сан-Франциско около 350 миллионов евро в масштабную реновацию. Ветхий памятник архитектуры превратили в один из самых эксклюзивных офисных центров города, но эти вложения, судя по всему, не окупились. Баварский пенсионный фонд не предоставил данных о своих затратах на модернизацию и доле в них. Для других участников рынка последствия оказались еще более тяжелыми: например, для пенсионного фонда гессенских адвокатов, также вложившего средства в данный фонд, продажа обернулась полной потерей капитала, что подтвердили журналисты издания Handelsblatt.
Коррупционный шлейф: стажировки для родственников и люкс-отели
К открытости фонд принудили недавно в суде по трудовым спорам в Мюнхене. Проходящий там процесс посвящен вопросу о том, как вообще стали возможны высокорискованные сделки с участием лица, имеющего судимость за мошенничество. Поводом стал иск бывшего менеджера BVK, причастного к сделкам и уволенного в прошлом году. Хотя суд формально встал на его сторону из-за несоблюдения сроков уведомления о расторжении договора, мотивы фонда расстаться с сотрудником шокируют. Согласно сообщению газеты Abendzeitung, судья упомянула о нарушениях комплаенса со стороны менеджера, которые не были пустяковыми.
Следствие установило факты неподобающе близких отношений сотрудника с другими участниками сделок. В заявлении упоминались:
- дорогостоящие подношения, поездки класса люкс и приглашения на увеселительные мероприятия в США;
- систематическое извлечение выгоды для себя и членов семьи;
- преднамеренное искажение данных о расходах на проживание в роскошном отеле в Нью-Йорке. Более того, издание Abendzeitung сообщало, что родственник сотрудника BVK получал места для стажировки непосредственно у Шво и в Deutsche Finance.
Баварский пенсионный фонд вновь заявил о немедленном увольнении сотрудника после поражения в суде
Запрос нашей редакции к адвокату менеджера относительно данных обвинений остался без ответа. Фонд объявил о намерении подать апелляцию и использовать все доступные правовые средства. Вопрос о выплатах задолженности по зарплате организация не прокомментировала, однако сообщила, что на основании новых данных, полученных в ходе недавней проверки, было вынесено еще одно решение о немедленном увольнении. Фонду в любом случае предстоит еще один судебный процесс, так как другой менеджер, предположительно причастный к делу, также обжаловал свое увольнение.
Остается сомнительным, можно ли объяснить потерю столь крупных сумм только проступками отдельных лиц. Вероятно, в самом фонде придерживаются схожего мнения, так как в прошлом году были анонсированы меры по усилению механизмов контроля и прозрачности. В то же время внешний контроль за деятельностью организации, очевидно, сокращается: по предложению правительства баварский ландтаг планирует отменить обязанность фонда предоставлять регулярную отчетность. Баварский пенсионный фонд находится в подчинении министерства внутренних дел Баварии. По собственным данным, организация располагает капиталом около 120 миллиардов евро, из которых инвестиции в американскую недвижимость составляют примерно 1,3% от общего объема средств.
Источник: Merkur.de
Latest Posts
