В Германии масштабы отмывания денег достигают тревожного уровня — по оценке Федерального управления по надзору за финансовыми услугами (BaFin), ежегодно через страну проходит до 100 миллиардов евро сомнительного происхождения. В ответ на эту угрозу власти Баварии учредили новую структуру — Zentralstelle Geldwäschebekämpfung und Vermögensabschöpfung (ZGV), которая будет действовать при Генеральной прокуратуре в Мюнхене.
Как сообщил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн (CSU), в 2024 году было зафиксировано около 9 000 случаев, связанных с подозрением на отмывание денег. При этом было конфисковано имущество на сумму около 71 миллиона евро. По словам Херрманна, эти цифры отражают лишь небольшую часть от общего объёма преступных доходов, полученных международными преступными группировками, действующими в сферах торговли наркотиками, трафика людьми и интернет-мошенничества.
9 апреля ZGV была официально представлена Херрманном и министром юстиции Баварии Георгом Айзенрайхом (CSU). В рамках презентации были продемонстрированы конфискованные предметы роскоши, включая слитки золота и дорогие автомобили, принадлежавшие преступным элементам. Эти активы, как правило, поступают от цифровых преступлений.
Айзенрайх пояснил, что мошенники всё чаще используют Cybertrading — фиктивные финансовые инструменты, предлагаемые онлайн с обещанием высокой прибыли. Помимо этого, распространены схемы, известные как «Love Scam» (любовное мошенничество) и «Enkeltrick» (обман под видом родственника).
Злоумышленники отмывают доходы при помощи так называемых «финансовых агентов» — частных лиц, которые за вознаграждение предоставляют доступ к своим банковским счетам. Эти агенты, часто не осознавая своей роли, получают средства от третьих лиц и переводят их за границу. Айзенрайх подчеркнул: «В последнее время появилось множество объявлений, в которых людям предлагают лёгкий заработок с высокими комиссионными. На деле за этим стоят организованные банды, которые могут не только вовлечь человека в преступную схему, но и обмануть его самого».
Новая структура ZGV будет сосредоточена на расследовании крупных случаев отмывания денег. В начальной фазе она будет действовать в пределах юрисдикции Генеральной прокуратуры Мюнхена. В случае успешной работы модель может быть распространена на всю территорию Баварии. Руководит ZGV старший прокурор Хильдегард Боймлер-Хёсл.
По словам Айзенрайха, главная цель — лишить преступников добытого преступным путём имущества: «Мы хотим нанести удар по преступникам там, где для них это чувствительнее всего — по их прибыли».
Latest Posts
